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單項(xiàng)選擇題

分行反洗錢工作辦公室負(fù)責(zé)根據(jù)反洗錢協(xié)查的信息，向機(jī)構(gòu)相關(guān)部門、轄屬機(jī)構(gòu)發(fā)出（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為確有異常或可疑的，應(yīng)提交（）報(bào)告。

A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易

多項(xiàng)選擇題

各級(jí)行、各條線（部門）應(yīng)建立反洗錢培訓(xùn)檔案，真實(shí)記錄反洗錢培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、簽到、測(cè)試等情況，并（）。

A.不定期檢查反洗錢培訓(xùn)情況
B.集中培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)討論
C.確保反洗錢工作人員接受了反洗錢培訓(xùn)
D.妥善保管好反洗錢培訓(xùn)檔案