首頁
題庫
網(wǎng)課
在線???/a>
桌面端
登錄
搜標(biāo)題
搜題干
搜選項
0
/ 200字
搜索
單項選擇題
各單位對反洗錢和反恐融資監(jiān)控名單中的客戶身份信息應(yīng)當(dāng)予以保密,嚴(yán)禁向()或與反洗錢工作無關(guān)人員泄露監(jiān)控名單信息。
A.同事
B.家人
C.客戶
D.朋友
點擊查看答案&解析
手機看題
你可能感興趣的試題
單項選擇題
分行反洗錢工作辦公室負責(zé)根據(jù)反洗錢協(xié)查的信息,向機構(gòu)相關(guān)部門、轄屬機構(gòu)發(fā)出()。
A.風(fēng)險提示
B.通知
C.協(xié)查內(nèi)容
D.預(yù)警
點擊查看答案&解析
手機看題
單項選擇題
發(fā)現(xiàn)客戶交易或行為確有異常或可疑的,應(yīng)提交()報告。
A.正常交易
B.可疑交易
C.異常交易
D.反常交易
點擊查看答案&解析
手機看題
微信掃碼免費搜題