單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)工作分類(lèi)管理評(píng)價(jià)的基本原則：全面性原則、統(tǒng)一性原則、客觀(guān)性原則、過(guò)程控制原則、（）。
A.有效性
B.完整性
C.真實(shí)性
D.分類(lèi)管理原則
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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法，適用于（）反洗錢(qián)工作保密管理。
A.總行
B.分行
C.總、分支行
D.支行
2.單項(xiàng)選擇題各級(jí)反洗錢(qián)崗位人員在職期間應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，崗位人員離職后應(yīng)遵守保密義務(wù)，反洗錢(qián)保密信息和資料，非依法律規(guī)定，不得向任何（）提供。
A.監(jiān)管部門(mén)
B.證券公司
C.客戶(hù)經(jīng)理
D.單位和個(gè)人
最新試題
反洗錢(qián)報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶(hù)。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶(hù)是否有人員陪同或電話(huà)操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶(hù)到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題