單項選擇題各級反洗錢崗位人員在職期間應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，崗位人員離職后應(yīng)遵守保密義務(wù)，反洗錢保密信息和資料，非依法律規(guī)定，不得向任何（）提供。
A.監(jiān)管部門
B.證券公司
C.客戶經(jīng)理
D.單位和個人
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1.單項選擇題《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》覆蓋范圍未包括（）。
A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺灣省、香港特別行政區(qū)
2.單項選擇題反洗錢保密信息和（）包括因依法履行反洗錢職責(zé)和義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息、客戶洗錢風(fēng)險等級分類信息、報告大額和可疑交易信息、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動的有關(guān)反洗錢工作信息、反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管報送信息等。
A.資料
B.流水
C.報告
D.清單
最新試題
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
題型：判斷題
當(dāng)重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
題型：判斷題