單項選擇題華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法，適用于（）反洗錢工作保密管理。
A.總行
B.分行
C.總、分支行
D.支行
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1.單項選擇題各級反洗錢崗位人員在職期間應嚴格履行保密義務，崗位人員離職后應遵守保密義務，反洗錢保密信息和資料，非依法律規(guī)定，不得向任何（）提供。
A.監(jiān)管部門
B.證券公司
C.客戶經理
D.單位和個人
2.單項選擇題《中國2008－2012年反洗錢戰(zhàn)略》覆蓋范圍未包括（）。
A.西藏、香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)
B.香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省
C.西藏、新疆、香港特別行政區(qū)
D.臺灣省、香港特別行政區(qū)
最新試題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題