單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，（）應(yīng)對(duì)其使用的電腦設(shè)備的用戶名和密碼進(jìn)行保密，定期更換。
A.會(huì)計(jì)人員
B.大堂經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
D.信息報(bào)送人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，通過(guò)紙質(zhì)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易應(yīng)由專(zhuān)人以密件方式報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行，嚴(yán)格控制（）。
A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，指定客戶資料檔案管理員負(fù)責(zé)（）。
A.學(xué)習(xí)檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
最新試題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題