單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,通過(guò)紙質(zhì)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易應(yīng)由專人以密件方式報(bào)送當(dāng)?shù)厝嗣胥y行,嚴(yán)格控制()。
A.調(diào)查范圍
B.知情范圍
C.檢查范圍
D.了解范圍
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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,指定客戶資料檔案管理員負(fù)責(zé)()。
A.學(xué)習(xí)檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定,采取有效技術(shù)手段確??蛻粜畔⒓埃ǎ┑陌踩?/a>
A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)