單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，指定客戶(hù)資料檔案管理員負(fù)責(zé)（）。
A.學(xué)習(xí)檔案
B.管理檔案
C.登記檔案
D.整理檔案
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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，采取有效技術(shù)手段確?？蛻?hù)信息及（）的安全。
A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)
2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢(qián)工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，除在工作中必須接觸客戶(hù)身份資料及交易記錄的工作人員外，其他未經(jīng)授權(quán)人員不得（）客戶(hù)身份資料和交易信息。
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
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電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專(zhuān)業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
題型：判斷題
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶(hù)，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門(mén)另有保密要求的除外。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題