單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，采取有效技術(shù)手段確?？蛻粜畔⒓埃ǎ┑陌踩?。
A.可疑數(shù)據(jù)
B.大額數(shù)據(jù)
C.交易電子數(shù)據(jù)
D.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管報(bào)表數(shù)據(jù)
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1.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，除在工作中必須接觸客戶身份資料及交易記錄的工作人員外，其他未經(jīng)授權(quán)人員不得（）客戶身份資料和交易信息。
A.取得和使用
B.取得
C.使用
D.審核
2.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢工作保密管理辦法》中保密措施規(guī)定，采取有效控制手段確保涉及客戶身份和交易信息憑證及其他業(yè)務(wù)資料的安全流轉(zhuǎn)及（）。
A.保存
B.銷毀
C.儲(chǔ)存
D.保值
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反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
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涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
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非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
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個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
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當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題