單項選擇題反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組各成員部門可根據(jù)部門（條線）反洗錢工作實際情況，向（）提議，并報組長同意后召開臨時會議。
A.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
B.反洗錢工作辦公室
C.董事會
D.高級管理層
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1.單項選擇題（）可以決定召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組臨時會議。
A.分管行長
B.行長
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長
D.反洗錢工作辦公室主任
2.單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開（）次工作會議。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題