單項選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開（）次工作會議。
A.1
B.2
C.3
D.4
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1.單項選擇題（）負(fù)責(zé)組織開展操作風(fēng)險自我評估時涵蓋洗錢風(fēng)險的相關(guān)內(nèi)容，督促業(yè)務(wù)部門防范洗錢風(fēng)險。
A.合規(guī)部
B.法律事務(wù)部
C.市場與操作風(fēng)險管理部門
D.會計部
2.單項選擇題（）負(fù)責(zé)協(xié)助各部門識別業(yè)務(wù)、產(chǎn)品中的操作風(fēng)險，對未識別到的風(fēng)險進(jìn)行提示。
A.法律事務(wù)部
B.市場與操作風(fēng)險管理部門
C.合規(guī)部
D.會計部
最新試題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題