單項(xiàng)選擇題（）可以決定召開(kāi)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組臨時(shí)會(huì)議。
A.分管行長(zhǎng)
B.行長(zhǎng)
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)
D.反洗錢工作辦公室主任
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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少召開(kāi)（）次工作會(huì)議。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)組織開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估時(shí)涵蓋洗錢風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)內(nèi)容，督促業(yè)務(wù)部門防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)。
A.合規(guī)部
B.法律事務(wù)部
C.市場(chǎng)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理部門
D.會(huì)計(jì)部
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
題型：判斷題