單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)各專業(yè)條線反洗錢檢查工作的統(tǒng)籌管理。
A.會計(jì)部
B.反洗錢工作辦公室
C.稽核部
D.合規(guī)部
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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)制度中反洗錢管理措施的合規(guī)性，確保各項(xiàng)反洗錢風(fēng)險控制措施符合外部法律、法規(guī)等監(jiān)管的要求。
A.反洗錢工作辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.會計(jì)部
2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核，及時發(fā)現(xiàn)并監(jiān)督糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。
A.辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.反洗錢工作辦公室
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題