單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)制度中反洗錢管理措施的合規(guī)性，確保各項(xiàng)反洗錢風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合外部法律、法規(guī)等監(jiān)管的要求。
A.反洗錢工作辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.會(huì)計(jì)部
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1.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)按照監(jiān)管部門要求定期對(duì)全行反洗錢工作進(jìn)行稽核，包括對(duì)業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機(jī)構(gòu)反洗錢工作的稽核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并監(jiān)督糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。
A.辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.反洗錢工作辦公室
2.單項(xiàng)選擇題（）負(fù)責(zé)在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)，進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并書面記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況，確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢合規(guī)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制要求。
A.個(gè)人業(yè)務(wù)部
B.所有部門
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.各支行
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
題型：判斷題
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對(duì)于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題