單項選擇題（）負責按照監(jiān)管部門要求定期對全行反洗錢工作進行稽核，包括對業(yè)務(wù)條線（部室）和分支機構(gòu)反洗錢工作的稽核，及時發(fā)現(xiàn)并監(jiān)督糾正反洗錢工作中出現(xiàn)的不合規(guī)問題。
A.辦公室
B.稽核部
C.合規(guī)部
D.反洗錢工作辦公室
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1.單項選擇題（）負責在研發(fā)創(chuàng)新新型金融產(chǎn)品和服務(wù)時，進行洗錢風險評估并書面記錄風險評估情況，確保新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)滿足反洗錢合規(guī)管理及風險控制要求。
A.個人業(yè)務(wù)部
B.所有部門
C.反洗錢業(yè)務(wù)部門
D.各支行
2.單項選擇題（）負責在本業(yè)務(wù)條線管理工作中履行反洗錢義務(wù)要求，在本業(yè)務(wù)條線制度制定、流程設(shè)計等工作中落實反洗錢大額和可疑交易報告報送、客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存等各項內(nèi)控要求。
A.反洗錢業(yè)務(wù)部門
B.所有部門
C.各支行
D.電子銀行部
最新試題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構(gòu)應(yīng)加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實施。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題