A.從多個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
B.從多個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
C.從一個(gè)賬戶向一個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
D.從一個(gè)賬戶向多個(gè)賬戶轉(zhuǎn)入資金后，又將與所轉(zhuǎn)入資金累計(jì)金額大致相當(dāng)?shù)馁Y金轉(zhuǎn)向另一個(gè)賬戶
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D.人工分析和研判
A.分析
B.監(jiān)控
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B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
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最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯(cuò)誤的是（）
鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。