單項選擇題

各金融機構應建立有效的大額交易和可疑交易報告報送（）機制，對本機構報告的大額交易和可疑交易進行認真審核，防止錯報、漏報、壓報等現(xiàn)象發(fā)生。

A.分析
B.監(jiān)控
C.識別
D.審核

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單項選擇題

各金融機構要嚴格按照反洗錢法律法規(guī)的要求，認真做好（）工作，確保大額交易和可疑交易報告基礎數(shù)據(jù)準確和完整。

A.開戶審查
B.客戶身份聯(lián)網(wǎng)核查
C.客戶風險等級劃分
D.客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存

單項選擇題

金融機構在收到（）發(fā)出的補正通知（即“補正要求回執(zhí)”）后，須在5個工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)的補正工作。

A.大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)接收平臺
B.反洗錢交互平臺
C.網(wǎng)間互聯(lián)平臺
D.賬戶管理系統(tǒng)

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