單項選擇題辦理開戶手續(xù)時，由營業(yè)室經(jīng)理根據(jù)（）進行再次審核，合規(guī)的予以辦理，不合規(guī)的，拒絕受理。
A.上門審核結(jié)果
B.電話審核結(jié)果
C.證件審核結(jié)果
D.訪談審核結(jié)果
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1.單項選擇題營業(yè)機構(gòu)應在賬戶生效前應統(tǒng)籌安排對單位客戶的營業(yè)執(zhí)照真實性、（）、預留電話座機等進行調(diào)查。
A.企業(yè)住址
B.經(jīng)營規(guī)模
C.主營業(yè)務
D.以上均是
2.單項選擇題對于主動到華夏銀行開戶的存款人，如需實地核查的，由營業(yè)機構(gòu)（）統(tǒng)籌安排雙人實地調(diào)查。
A.營業(yè)室經(jīng)理
B.總會計
C.主管會計行長
D.主管營銷行長
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題