單項(xiàng)選擇題對(duì)于主動(dòng)到華夏銀行開(kāi)戶的存款人，如需實(shí)地核查的，由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（）統(tǒng)籌安排雙人實(shí)地調(diào)查。
A.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
B.總會(huì)計(jì)
C.主管會(huì)計(jì)行長(zhǎng)
D.主管營(yíng)銷(xiāo)行長(zhǎng)
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1.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。
A.反洗錢(qián)
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份重新識(shí)別
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
2.單項(xiàng)選擇題柜員辦理代辦業(yè)務(wù)時(shí)，除對(duì)被代理人進(jìn)行客戶身份識(shí)別措施外，還應(yīng)核對(duì)（）的有效身份證件或者身份證明文件。
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實(shí)際控制人
最新試題
金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢(qián)工作無(wú)關(guān)的第三方泄露風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果信息。
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
題型：判斷題