單項(xiàng)選擇題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)在賬戶生效前應(yīng)統(tǒng)籌安排對(duì)單位客戶的營(yíng)業(yè)執(zhí)照真實(shí)性、（）、預(yù)留電話座機(jī)等進(jìn)行調(diào)查。

A.企業(yè)住址
B.經(jīng)營(yíng)規(guī)模
C.主營(yíng)業(yè)務(wù)
D.以上均是


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1.單項(xiàng)選擇題對(duì)于主動(dòng)到華夏銀行開戶的存款人，如需實(shí)地核查的，由營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)（）統(tǒng)籌安排雙人實(shí)地調(diào)查。

A.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理
B.總會(huì)計(jì)
C.主管會(huì)計(jì)行長(zhǎng)
D.主管營(yíng)銷行長(zhǎng)

2.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別情況統(tǒng)計(jì)表反映的是金融機(jī)構(gòu)履行（）義務(wù)的情況。

A.反洗錢
B.客戶身份識(shí)別
C.客戶身份重新識(shí)別
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分