單項選擇題金融機構(gòu)客戶身份識別情況統(tǒng)計表反映的是金融機構(gòu)履行（）義務的情況。
A.反洗錢
B.客戶身份識別
C.客戶身份重新識別
D.客戶風險等級劃分
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1.單項選擇題柜員辦理代辦業(yè)務時，除對被代理人進行客戶身份識別措施外，還應核對（）的有效身份證件或者身份證明文件。
A.代理人
B.卡主
C.持卡人
D.實際控制人
2.單項選擇題辦理代發(fā)工資必須留存客戶（）復印件或影印件。
A.身份證件
B.二代身份證
C.護照
D.戶口簿
最新試題
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
題型：判斷題