單項(xiàng)選擇題

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞（）的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)匯款人采取必要的盡職調(diào)查措施。

A.匯款人
B.收款人
C.匯款人或收款人
D.以上均不是

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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣（）以上時(shí)，應(yīng)通過(guò)合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.1萬(wàn)元
B.5萬(wàn)元
C.10萬(wàn)元
D.20萬(wàn)元

單項(xiàng)選擇題

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞匯款人或收款人的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)（）采取必要的盡職調(diào)查措施，懷疑其涉嫌洗錢(qián)、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人

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