單項(xiàng)選擇題

當(dāng)收款人接收的境外匯入款金額達(dá)到單筆人民幣（）以上時(shí)，應(yīng)通過合理途徑核實(shí)收款人身份，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)情況采取其他客戶盡職調(diào)查措施。

A.1萬元
B.5萬元
C.10萬元
D.20萬元

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單項(xiàng)選擇題

如發(fā)現(xiàn)客戶有意隱瞞匯款人或收款人的信息等異常情況時(shí)，應(yīng)對(duì)（）采取必要的盡職調(diào)查措施，懷疑其涉嫌洗錢、恐怖融資等違法犯罪活動(dòng)的，應(yīng)按照規(guī)定提交可疑交易報(bào)告。

A.收款人
B.匯款人
C.收款人和匯款人
D.收款人或付款人

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)客戶向境外匯出資金金額達(dá)到外幣等值（）以上時(shí)，應(yīng)完整登記相關(guān)匯款交易信息。

A.100美元
B.1000美元
C.5000美元
D.1萬美元

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