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客戶洗錢風(fēng)險等級評定的范圍包括各類()客戶、對私客戶。
A.個人
B.對公
C.單位
D.以上均是
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()有責(zé)任主動了解或通報客戶及其賬戶交易信息、配合賬戶開立機構(gòu)進行客戶及其賬戶審核。
A.客戶開立機構(gòu)
B.業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)
C.業(yè)務(wù)終止機構(gòu)
D.以上均是
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單項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險等級檔案應(yīng)妥善保管,自客戶()起至少保存五年,非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。
A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日
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