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單項(xiàng)選擇題
客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級檔案應(yīng)妥善保管,自客戶()起至少保存五年,非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個(gè)人提供。
A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日
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單項(xiàng)選擇題
對高風(fēng)險(xiǎn)客戶交易的監(jiān)測分析應(yīng)重點(diǎn)了解其()、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況、控股股東或?qū)嶋H控制人等信息。
A.資金來源
B.資金走向
C.資金目的
D.資金流轉(zhuǎn)
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單項(xiàng)選擇題
機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)等級劃分評定工作,記錄()等相關(guān)信息。
A.評級時(shí)間
B.評定依據(jù)
C.參與評定的初評人和復(fù)評人
D.以上均是
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