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()有責(zé)任主動了解或通報客戶及其賬戶交易信息、配合賬戶開立機構(gòu)進行客戶及其賬戶審核。
A.客戶開立機構(gòu)
B.業(yè)務(wù)辦理機構(gòu)
C.業(yè)務(wù)終止機構(gòu)
D.以上均是
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單項選擇題
客戶洗錢風(fēng)險等級檔案應(yīng)妥善保管,自客戶()起至少保存五年,非依法律規(guī)定,不得向任何單位和個人提供。
A.賬戶開立之日
B.賬戶銷戶之日
C.賬戶使用之日
D.賬戶停止支付之日
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對高風(fēng)險客戶交易的監(jiān)測分析應(yīng)重點了解其()、資金用途、經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況、控股股東或?qū)嶋H控制人等信息。
A.資金來源
B.資金走向
C.資金目的
D.資金流轉(zhuǎn)
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