單項(xiàng)選擇題

對高風(fēng)險客戶交易的監(jiān)測分析應(yīng)重點(diǎn)了解其（）、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或者經(jīng)營狀況、控股股東或?qū)嶋H控制人等信息。

A.資金來源
B.資金走向
C.資金目的
D.資金流轉(zhuǎn)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時完成風(fēng)險等級劃分評定工作，記錄（）等相關(guān)信息。

A.評級時間
B.評定依據(jù)
C.參與評定的初評人和復(fù)評人
D.以上均是

單項(xiàng)選擇題

客戶為外國政要類（）風(fēng)險客戶的，還應(yīng)由華夏銀行分行反洗錢工作分管副行長批準(zhǔn)后，方可開立賬戶并進(jìn)行初次評定。

A.高
B.中
C.低
D.一般