單項選擇題機構在與客戶建立業(yè)務關系時完成風險等級劃分評定工作，記錄（）等相關信息。
A.評級時間
B.評定依據(jù)
C.參與評定的初評人和復評人
D.以上均是
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1.單項選擇題客戶為外國政要類（）風險客戶的，還應由華夏銀行分行反洗錢工作分管副行長批準后，方可開立賬戶并進行初次評定。
A.高
B.中
C.低
D.一般
2.單項選擇題華夏銀行各分行成立由（）、會計部、內(nèi)控合規(guī)部等相關部門組成的客戶風險等級劃分認定小組。
A.公司業(yè)務部
B.個人業(yè)務部
C.國際業(yè)務部
D.以上均是
3.單項選擇題各機構在與客戶建立業(yè)務關系時，應于客戶賬戶開立之日起（）工作日內(nèi)，完成風險等級劃分評定工作。
A.10
B.15
C.20
D.5
4.單項選擇題各機構應持續(xù)關注（），適時調(diào)整客戶的風險等級。
A.客戶身份
B.經(jīng)營/經(jīng)濟狀況
C.辦理業(yè)務及交易情況
D.以上均是
5.單項選擇題低風險客戶重新審核期限為（）。
A.三個月
B.六個月
C.一年
D.三年
最新試題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題