多項選擇題按照《個人存款賬戶實名制規(guī)定》,以下哪些證件屬于實名身份證件()

A.外國護照
B.中國護照
C.行駛證
D.戶口簿


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題興業(yè)銀行三方存管客戶可以通過以下哪幾種方式辦理銀證轉(zhuǎn)帳功能()

A.銀行網(wǎng)點柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.電話銀行
D.證券公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)

2.多項選擇題“安愉人生”綜合金融方案包括以下哪些內(nèi)容()

A.產(chǎn)品定制
B.法律顧問
C.健康管理
D.財產(chǎn)保障

3.多項選擇題客戶身份識別環(huán)節(jié)應用范圍與要求為()

A.以開立賬戶的形式與機構客戶新建業(yè)務關系,應當查驗該客戶的機構信用代碼證,留存機構信用代碼證復印件或影印件,登記該客戶機構信用代碼,并以機構信用代碼為檢索條件,查詢機構信用代碼系統(tǒng)中相關信息,留存查詢記錄
B.為機構客戶辦理單筆或當日累計20萬元人民幣現(xiàn)金存取款業(yè)務,應當?shù)怯浽摽蛻舻臋C構信用代碼
C.為機構開戶開通網(wǎng)上銀行、電話銀行等非柜臺業(yè)務權限,應當查驗該客戶的機構信用代碼證,登記機構信用代碼,查詢機構信用代碼系統(tǒng)
D.為機構客戶提供保管箱服務,應當了解保管箱的實際使用人,查驗該客戶的機構信用代碼證,留存機構信用代碼證復印件或影印件,登記該客戶機構信用代碼,查詢機構信用代碼系統(tǒng),留存查詢記錄
E.對機構客戶開展重新識別時,如未留存機構信用代碼證復印件或影印件,應要求客戶補充相關資料,并補充登記機構信用代碼

4.多項選擇題以下關于自助機具的清機維護,說法正確的是()

A.在行式自助機具每周每臺至少清機兩次
B.離行式自助機具每周每臺至少應清機一次,對于偏遠且出鈔量較少的自助網(wǎng)點,清機頻率可適當延長,但不得低于兩周一次
C.長假、年終決算日前二個工作日內(nèi)必須完成清機工作,對自助機具取現(xiàn)不足和存款壓現(xiàn)情況進行核對,以保證設備各項資源充足
D.短假,應關注轄內(nèi)所有自助機具的運行情況,必須保證自助機具取款鈔箱有充足的現(xiàn)金

5.多項選擇題對于由代理人開立個人存款戶的應要求提供代理及被代理人身份證原件,并留存復印件,經(jīng)辦柜員應在開戶申請書上詳細登記()

A.被代理人姓名
B.證件種類及證件號碼
C.代理事由
D.聯(lián)系方式
E.電話核實結果

最新試題

網(wǎng)點主管應嚴格按照興業(yè)卡密碼信封的管理方式,對網(wǎng)銀密碼信封進行管理,密碼信封的第一聯(lián)應當場銷毀。登記《網(wǎng)上銀行業(yè)務密碼信封領取登記簿》,并要求客戶簽收。

題型:判斷題

個人柜面互通沖正交易應與原交易發(fā)生在同一個結算日,隔日沖正需與賬戶確認后辦理。

題型:判斷題

e卡持卡人在收到興業(yè)銀行寄出的實物卡后,必須在柜面確認已收到實物卡,才能正常使用實物卡。

題型:判斷題

3839-RA證書狀態(tài)多筆查詢交易,可以查詢客戶申請證書詳細信息:戶名、證件類型、證件號碼、證書序號、證書狀態(tài)

題型:判斷題

柜員尾箱生成交易只能由柜員本人操作。

題型:判斷題

興業(yè)銀行儲蓄電子國債在發(fā)行期內(nèi)可辦理提前兌付。

題型:判斷題

信用卡透支取現(xiàn)必須由信用卡本人辦理,不得代辦;溢繳款取現(xiàn)可由他人代辦。

題型:判斷題

印鑒掛失,存款戶應出具書面正式公函或書面證明,公函和證明中要注明由此引起的后果要由存款人自行負責。

題型:判斷題

定期保管的會計檔案的期限分為5年、10年、15年三種。

題型:判斷題

在行式自助機具每周每臺至少清機一至兩次;離行式自助機具每周每臺至少應清機一次。

題型:判斷題