A.以開立賬戶的形式與機(jī)構(gòu)客戶新建業(yè)務(wù)關(guān)系，應(yīng)當(dāng)查驗該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件，登記該客戶機(jī)構(gòu)信用代碼，并以機(jī)構(gòu)信用代碼為檢索條件，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)中相關(guān)信息，留存查詢記錄
B.為機(jī)構(gòu)客戶辦理單筆或當(dāng)日累計20萬元人民幣現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浽摽蛻舻臋C(jī)構(gòu)信用代碼
C.為機(jī)構(gòu)開戶開通網(wǎng)上銀行、電話銀行等非柜臺業(yè)務(wù)權(quán)限，應(yīng)當(dāng)查驗該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，登記機(jī)構(gòu)信用代碼，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
D.為機(jī)構(gòu)客戶提供保管箱服務(wù)，應(yīng)當(dāng)了解保管箱的實際使用人，查驗該客戶的機(jī)構(gòu)信用代碼證，留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件，登記該客戶機(jī)構(gòu)信用代碼，查詢機(jī)構(gòu)信用代碼系統(tǒng)，留存查詢記錄
E.對機(jī)構(gòu)客戶開展重新識別時，如未留存機(jī)構(gòu)信用代碼證復(fù)印件或影印件，應(yīng)要求客戶補(bǔ)充相關(guān)資料，并補(bǔ)充登記機(jī)構(gòu)信用代碼
