多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部門(mén)承擔(dān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的直接責(zé)任，下列屬于其履行的主要責(zé)任的是（）。

A.開(kāi)展本業(yè)務(wù)條線反洗錢(qián)工作檢查
B.開(kāi)展本業(yè)務(wù)條線反洗錢(qián)宣傳與培訓(xùn)
C.配合反洗錢(qián)管理部門(mén)開(kāi)展其他反洗錢(qián)工作
D.完善并妥善保存客戶身份資料及交易記錄


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1.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)管理部門(mén)牽頭開(kāi)展洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，推動(dòng)落實(shí)各項(xiàng)反洗錢(qián)工作，以下屬于其履行的主要職責(zé)的是（）。

A.制定起草洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)
C.組織落實(shí)交易監(jiān)測(cè)和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢(qián)監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢(qián)行政調(diào)查

2.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層承擔(dān)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施責(zé)任，執(zhí)行董事會(huì)決議，屬于其履行的主要職責(zé)有（）。

A.審核洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.識(shí)別本機(jī)構(gòu)的洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)
C.組織落實(shí)反洗錢(qián)信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢(qián)績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制