多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢管理部門牽頭開展洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理工作，推動落實(shí)各項(xiàng)反洗錢工作，以下屬于其履行的主要職責(zé)的是（）。

A.制定起草洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.組織或協(xié)調(diào)各相關(guān)部門
C.組織落實(shí)交易監(jiān)測和名單監(jiān)控的相關(guān)要求，按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可以交易
D.牽頭配合反洗錢監(jiān)管，協(xié)調(diào)配合反洗錢行政調(diào)查


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1.多項(xiàng)選擇題法人金融機(jī)構(gòu)高級管理層承擔(dān)洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)施責(zé)任，執(zhí)行董事會決議，屬于其履行的主要職責(zé)有（）。

A.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.識別本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢績效考核和獎懲機(jī)制

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢信息系統(tǒng)及相關(guān)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)包括但不限于以下主要功能（），以支持洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。

A.支持洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理
B.支持客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測和分析
D.支持大額交易和可疑交易報(bào)告
E.支持名單實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查