A.審核洗錢風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序
B.識(shí)別本機(jī)構(gòu)的洗錢風(fēng)險(xiǎn)
C.組織落實(shí)反洗錢信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)治理
D.組織落實(shí)反洗錢績(jī)效考核和獎(jiǎng)懲機(jī)制
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A.支持洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，包括業(yè)務(wù)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理
B.支持客戶身份識(shí)別、客戶身份資料及交易記錄等反洗錢信息的登記、保存、查詢和使用
C.支持反洗錢交易監(jiān)測(cè)和分析
D.支持大額交易和可疑交易報(bào)告
E.支持名單實(shí)施實(shí)時(shí)監(jiān)控和回溯性調(diào)查
F.支持反洗錢監(jiān)管和反洗錢調(diào)查
A.客戶屬于政治公眾人物
B.客戶屬于國(guó)際組織高級(jí)管理人員及其特定關(guān)系人
C.客戶來(lái)自高風(fēng)險(xiǎn)（地區(qū)）
D.客戶屬于境外客戶
最新試題
自然人客戶銀行賬戶與非居民在境內(nèi)開立的銀行賬戶發(fā)生單筆或者累計(jì)人民幣（）、外幣等值（）金額的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)的，需要提交大額交易報(bào)告。
下列關(guān)于執(zhí)法檢查的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)于辦理跨境匯款業(yè)務(wù)中獲取的匯款人、收款人等相關(guān)信息，至少應(yīng)保存（）。
在識(shí)別、核對(duì)代理人身份時(shí)，不需要登記代理人的身份信息為（）。
（）是反洗錢工作的基礎(chǔ)，其質(zhì)量直接影響反洗錢監(jiān)測(cè)分析工作，影響我國(guó)反洗錢工作的開展。