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判斷題
對客戶身份識別時,除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外,還可以采取要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、實(shí)地查訪、向公安或工商行政管理等部門核實(shí)等措施,識別或者重新識別客戶身份。
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判斷題
營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。
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判斷題
對既符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)又屬于可疑類型的交易,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報送可疑交易報告即可。
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