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對既符合大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)又屬于可疑類型的交易,營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)報(bào)送可疑交易報(bào)告即可。
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客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的,屬于可疑交易報(bào)告范圍。
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判斷題
自然人銀行賬戶頻繁進(jìn)行現(xiàn)金收付且情形可疑,或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。屬于可疑交易范圍。
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