判斷題

營業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識(shí)別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。

答案： 正確
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