A.行員證
B.中國人民銀行執(zhí)法證
C.反洗錢調(diào)查通知書
D.身份證
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A.無風險
B.低風險
C.中風險
D.高風險
A.網(wǎng)上銀行
B.銀聯(lián)POS
C.手機銀行
D.其他自助機具
A.由同一人或少數(shù)人操作不同客戶的金融賬戶進行網(wǎng)上交易
B.網(wǎng)上金融交易頻繁且IP地址分布在非開戶地或境外
C.金額特別巨大的網(wǎng)上資金交易
D.使用同一IP地址進行多筆不同客戶賬戶的網(wǎng)銀交易
A.賬戶資金集中轉(zhuǎn)入，分散轉(zhuǎn)出，跨區(qū)域交易
B.賬戶資金快進快出，不留余額或者留下一定比例余額后轉(zhuǎn)出，過渡性質(zhì)明顯
C.拆分交易，故意規(guī)避交易限額
D.賬戶資金金額較大，對外收付金額與單位經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營活動明顯不符
A.我國有權部門發(fā)布的要求實施反洗錢、反恐怖融資監(jiān)控的名單
B.其他國家（地區(qū)）發(fā)布且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
C.聯(lián)合國等國際組織發(fā)布的且得到我國承認的反洗錢或反恐融資監(jiān)控名單
D.人民銀行官方網(wǎng)站反洗錢專欄“風險提示與金融制裁”項下所涉名單
最新試題
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構發(fā)現(xiàn)客戶的證件到期時，無需提醒客戶更新資料信息。
《境外機構人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》中所稱的境內(nèi)銀行業(yè)金融機構，是指依法具有辦理國內(nèi)外結(jié)算等業(yè)務經(jīng)營資格的境內(nèi)中資和外資銀行。
企業(yè)申請采取批量開卡代發(fā)員工工資時，開卡企業(yè)應對員工身份的真實性承擔責任，且須員工本人持身份證原件到網(wǎng)點辦理激活并當場修改密碼后方能正常使用。
反洗錢合規(guī)部門及其負責人應就可疑交易是否應該上報充分表達自己的意見或有權決定是否上報可疑交易。
反洗錢是金融機構的全員性義務。
客戶為外國政要的，金融機構無需了解其資金來源和用途。
對于已開戶客戶在利用非柜臺方式辦理業(yè)務時，金融機構仍應強化內(nèi)部管理規(guī)程，識別客戶身份。
代理存取款業(yè)務時，無論金額是否達到規(guī)定的限額，金融機構都應采取合理方式確認其是否代人辦理存取款業(yè)務。
反洗錢只是柜面內(nèi)勤人員的義務，跟信貸外勤人員無關。
對于經(jīng)常使用非柜臺方式辦理業(yè)務的客戶，金融機構可以適當延長其身份資料信息的更新周期。