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代理存取款業(yè)務(wù)時(shí),無論金額是否達(dá)到規(guī)定的限額,金融機(jī)構(gòu)都應(yīng)采取合理方式確認(rèn)其是否代人辦理存取款業(yè)務(wù)。
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金融機(jī)構(gòu)確認(rèn)客戶代理關(guān)系,有起點(diǎn)金額的要求。
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對低風(fēng)險(xiǎn)客戶可采取簡化的客戶盡職調(diào)查及其他風(fēng)險(xiǎn)控制措施。
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