多項選擇題金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照完整準(zhǔn)確、安全保密的原則，將（）等資料自生成之日起至少保存5年。

A.大額交易報告
B.可疑交易報告
C.反映交易分析的工作記錄
D.反映內(nèi)部處理情況的工作記錄


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1.多項選擇題《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（3號令）規(guī)定：對符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機構(gòu)可以不報告（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款

2.多項選擇題反洗錢管理人員準(zhǔn)入要求。（）

A.熟悉銀行業(yè)務(wù)，具備多業(yè)務(wù)條線工作經(jīng)驗。至少需3—4年以上會計、信貸等崗位工作經(jīng)歷
B.具備計算機基礎(chǔ)，熟悉綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)
C.具備數(shù)據(jù)分析能力，具有一定的職業(yè)判斷力
D.需通過金融業(yè)反洗錢崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試和省農(nóng)信聯(lián)社組織的反洗錢崗位從業(yè)資格考試