多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理人員準(zhǔn)入要求。（）

A.熟悉銀行業(yè)務(wù)，具備多業(yè)務(wù)條線工作經(jīng)驗(yàn)。至少需3—4年以上會(huì)計(jì)、信貸等崗位工作經(jīng)歷
B.具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，熟悉綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)
C.具備數(shù)據(jù)分析能力，具有一定的職業(yè)判斷力
D.需通過(guò)金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試和省農(nóng)信聯(lián)社組織的反洗錢(qián)崗位從業(yè)資格考試


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)內(nèi)控制度至少包含以下（）方面內(nèi)容。

A.客戶身份識(shí)別制度、大額和可疑交易報(bào)告制度、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
B.反洗錢(qián)工作檢查、考核制度
C.內(nèi)部審計(jì)制度
D.反洗錢(qián)培訓(xùn)、配合調(diào)查和保密等工作制度

2.多項(xiàng)選擇題各行社辦理業(yè)務(wù)過(guò)程中，應(yīng)在遵循保密制度的前提下，結(jié)合客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶采取強(qiáng)化的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可酌情采取但不限于以下措施（）

A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及實(shí)際控制人、實(shí)際受益人情況
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng)狀況和財(cái)產(chǎn)來(lái)源
C.經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)或授權(quán)后，再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系
D.合理限制客戶通過(guò)非面對(duì)面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型