多項(xiàng)選擇題《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（3號(hào)令）規(guī)定：對(duì)符合下列條件之一的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)交易或行為可疑的，金融機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告（）。

A.定期存款到期后，不直接提取或者劃轉(zhuǎn)，而是本金或者本金加全部或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開(kāi)立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款


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1.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)管理人員準(zhǔn)入要求。（）

A.熟悉銀行業(yè)務(wù)，具備多業(yè)務(wù)條線工作經(jīng)驗(yàn)。至少需3—4年以上會(huì)計(jì)、信貸等崗位工作經(jīng)歷
B.具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)，熟悉綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)
C.具備數(shù)據(jù)分析能力，具有一定的職業(yè)判斷力
D.需通過(guò)金融業(yè)反洗錢(qián)崗位準(zhǔn)入培訓(xùn)考試和省農(nóng)信聯(lián)社組織的反洗錢(qián)崗位從業(yè)資格考試

2.多項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)內(nèi)控制度至少包含以下（）方面內(nèi)容。

A.客戶身份識(shí)別制度、大額和可疑交易報(bào)告制度、客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分制度
B.反洗錢(qián)工作檢查、考核制度
C.內(nèi)部審計(jì)制度
D.反洗錢(qián)培訓(xùn)、配合調(diào)查和保密等工作制度