多項(xiàng)選擇題收單機(jī)構(gòu)、清算機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化收單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，持續(xù)監(jiān)測(cè)和分析交易（）等特征，完善可疑交易監(jiān)測(cè)模型。

A.金額
B.筆數(shù)
C.類型
D.時(shí)間
E.頻率
F.收款方、付款方


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1.多項(xiàng)選擇題國(guó)際保險(xiǎn)監(jiān)督官協(xié)會(huì)的宗旨是（）。

A.制定全球保險(xiǎn)監(jiān)管的指導(dǎo)原則和標(biāo)準(zhǔn)
B.維護(hù)國(guó)際保險(xiǎn)市場(chǎng)穩(wěn)定和保護(hù)投保人利益
C.促進(jìn)全世界范圍內(nèi)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管者的合作
D.加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)監(jiān)管方與其他金融市場(chǎng)監(jiān)管方之間的協(xié)作

2.多項(xiàng)選擇題FATF建議為各國(guó)打擊（）設(shè)定了全面、完整的措施框架。

A.洗錢
B.恐怖融資
C.擴(kuò)散融資
D.犯罪