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金融機構(gòu)在風(fēng)險評估過程中應(yīng)遵循實施具體的原則,依據(jù)所掌握的事實材料,對部分難以直接取得或取得成本過高的風(fēng)險要素信息進行合理評估。
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各銀行機構(gòu)要加強對貼現(xiàn)業(yè)務(wù)資金用途真實性審核。
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在“公轉(zhuǎn)私”交易中,不法分子多利用POS 機虛構(gòu)交易背景。
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