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判斷題

在“公轉(zhuǎn)私”交易中，不法分子多利用POS 機(jī)虛構(gòu)交易背景。

答案：正確

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各金融機(jī)構(gòu)應(yīng)加大對(duì)經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、貯存、運(yùn)輸生化毒物制品企業(yè)賬戶資金的監(jiān)測，如發(fā)現(xiàn)客戶與國際涉恐制裁名單客戶有交易往來，可按照《涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》采取及時(shí)凍結(jié)措施。

答案：錯(cuò)誤

對(duì)多個(gè)賬戶使用同一I P地址及同一賬戶在短期內(nèi)使用不同I P地址登陸交易加強(qiáng)監(jiān)測。

答案：正確