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各銀行機構(gòu)要加強對貼現(xiàn)業(yè)務資金用途真實性審核。
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在“公轉(zhuǎn)私”交易中,不法分子多利用POS 機虛構(gòu)交易背景。
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各金融機構(gòu)應加大對經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)、貯存、運輸生化毒物制品企業(yè)賬戶資金的監(jiān)測,如發(fā)現(xiàn)客戶與國際涉恐制裁名單客戶有交易往來,可按照《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)管理辦法》采取及時凍結(jié)措施。
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