多項選擇題義務機構(gòu)應當勤勉盡責，合理釆取（）等措施，進一步審核客戶的身份、資金、資產(chǎn)和交易等相關信息。
A.內(nèi)部盡職調(diào)查
B.回訪
C.實地查訪
D.向公安部門、工商行政管理部門、稅務部門核實
E.向居委會、街道辦、村委會了解
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1.多項選擇題銀行卡清算機構(gòu)、資金清算中心等從事清算業(yè)務的機構(gòu)與直接參與者應當積極合作，加強信息溝通，按照相關規(guī)定及時開展（）等工作。
A.交易監(jiān)測
B.預警
C.分析
D.反饋
2.多項選擇題對異常交易的分析，義務機構(gòu)應當至少設置初審和復核兩個崗位；復核崗位應當（）復核初審后擬上報的交易，并（）對初審后排除的交易進行復核。
A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例
最新試題
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題