多項選擇題銀行卡清算機構(gòu)、資金清算中心等從事清算業(yè)務(wù)的機構(gòu)與直接參與者應(yīng)當積極合作，加強信息溝通，按照相關(guān)規(guī)定及時開展（）等工作。
A.交易監(jiān)測
B.預(yù)警
C.分析
D.反饋
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.多項選擇題對異常交易的分析，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當至少設(shè)置初審和復(fù)核兩個崗位；復(fù)核崗位應(yīng)當（）復(fù)核初審后擬上報的交易，并（）對初審后排除的交易進行復(fù)核。
A.逐步
B.逐份
C.按一定比例
D.按合理比例
2.多項選擇題義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當不斷完善可疑交易報告操作流程。對異常交易的分析，義務(wù)機構(gòu)應(yīng)當至少設(shè)置（）兩個崗位。
A.初審
B.復(fù)審
C.經(jīng)辦
D.復(fù)核
最新試題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
題型：多項選擇題