單項(xiàng)選擇題對IFAR系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理失敗信息，各行應(yīng)于當(dāng)日逐級上報(bào)至總行財(cái)務(wù)會計(jì)部，并根據(jù)總行確定的解決方案于（）解決。
A.三日內(nèi)
B.次日
C.當(dāng)日
D.一個(gè)月
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1.單項(xiàng)選擇題各級行可根據(jù)管理要求設(shè)置IFAR系統(tǒng)用戶有效期限，外部查詢用戶必須經(jīng)有權(quán)審批人審批后維護(hù)，有效期最長（）。
A.10天
B.一個(gè)月
C.二個(gè)月
D.三個(gè)月
2.單項(xiàng)選擇題IFAR系統(tǒng)會計(jì)主體維護(hù)由（）負(fù)責(zé)。
A.二級分行
B.一級分行
C.總行
D.總行和一級分行
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根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標(biāo)主要用于評價(jià)？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題