單項(xiàng)選擇題應(yīng)由財(cái)審會審議的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，如因特殊情況來不及召開財(cái)審會會議而又必須立即辦理的，報(bào)審部門會簽（）后，報(bào)經(jīng)主任委員、行長共同簽批同意后交申請部門執(zhí)行。
A.主管部門
B.運(yùn)營部門
C.財(cái)務(wù)部門
D.合規(guī)部門
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1.單項(xiàng)選擇題經(jīng)財(cái)審會審議通過的財(cái)務(wù)事項(xiàng)，執(zhí)行部門應(yīng)在收到項(xiàng)目審批通知書后，在規(guī)定期限內(nèi)按進(jìn)度要求實(shí)施，如項(xiàng)目因故未能在規(guī)定期限內(nèi)啟動實(shí)施的，應(yīng)將具體情況書面報(bào)送財(cái)審會辦公室，由辦公室報(bào)經(jīng)主任委員審批同意后方能暫緩實(shí)施。暫緩期原則上不得超過（）。
A.三個(gè)月
B.六個(gè)月
C.一年
D.兩年
2.單項(xiàng)選擇題在項(xiàng)目實(shí)施期間，報(bào)審部門每年總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施情況，于次年（）前報(bào)財(cái)審會辦公室。
A.1月1日
B.1月20日
C.2月1日
D.1月15日
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評估及客戶等級劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書面的自評估報(bào)告，經(jīng)高級管理層審定后上報(bào)董事會或董事會下設(shè)的專業(yè)委員會審閱，并（）報(bào)告對法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
題型：單項(xiàng)選擇題
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
題型：判斷題