A.客戶背景
B.社會經(jīng)濟(jì)活動特點(diǎn)
C.聲譽(yù)
D.權(quán)威媒體披露信息
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A.網(wǎng)點(diǎn)操作員使用"風(fēng)險(xiǎn)評級-KYC審查-評級結(jié)果調(diào)整"對客戶風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行調(diào)整。
B.對客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整涉及較高風(fēng)險(xiǎn)及以上的，應(yīng)由次市級管理員、縣級管理員使用“風(fēng)險(xiǎn)評級-KYC審查-評級結(jié)果審核”進(jìn)行審核。
C.各級管理員與網(wǎng)點(diǎn)操作員使用“風(fēng)險(xiǎn)評級-結(jié)果查詢-已調(diào)整評級結(jié)果”查詢客戶當(dāng)前的風(fēng)險(xiǎn)等級。
D.各級管理員與網(wǎng)點(diǎn)操作員使用“風(fēng)險(xiǎn)評級-結(jié)果查詢-歷史評級結(jié)果”查詢客戶的風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整記錄。
A.網(wǎng)點(diǎn)編輯員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例分析”對反洗錢系統(tǒng)抽取的可疑案例進(jìn)行人工分析，結(jié)合系統(tǒng)提供的客戶信息、賬戶信息、案例信息等相關(guān)信息開展客戶分析調(diào)查，根據(jù)分析調(diào)查結(jié)果添加案例處理意見信息和可疑程度等相關(guān)信息后進(jìn)行可疑案例的上報(bào)或排除。
B.案例分析后提交到網(wǎng)點(diǎn)審核員，審核員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例審核”對網(wǎng)點(diǎn)編輯員上報(bào)的案例進(jìn)行審核通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
C.案例審核后提交到系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-案例審批”可對營業(yè)機(jī)構(gòu)上報(bào)的案例進(jìn)行審批通過、排除或退回，排除和退回必須添加案例處理意見。
D.網(wǎng)點(diǎn)操作員使用“數(shù)據(jù)報(bào)送-案例處理-可疑案例特殊處理”對已排除的可疑案例進(jìn)行查詢和恢復(fù)。
A.交易對手
B.客戶名稱
C.賬號類型
D.賬號
A.客戶名稱
B.客戶身份證件類型
C.客戶賬號
D.客戶證件號碼
A.交易去向
B.交易對手姓名
C.交易對手賬號
D.對方金融機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)名稱
最新試題
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)堅(jiān)持對賬與業(yè)務(wù)辦理在（）方面嚴(yán)格分離原則
根據(jù)《青島農(nóng)商銀行客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，單位客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件包括（）
集團(tuán)客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設(shè)置子公司資金歸集規(guī)則。
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，應(yīng)采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務(wù)。
同業(yè)銀行結(jié)算賬戶可開立為：（）
銀行可通過Ⅲ類戶為存款人提供（）和繳費(fèi)支付（）服務(wù)。
客戶存在（）情況之一的，農(nóng)村信用社不得為其出具資信證明書。
以下關(guān)于密碼的說法正確的是（）
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時(shí)，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)：（）